1 |
Modèle de Procès-verbal - AGO Distribution de dividendes |
04-05-2020 |
2 |
Deontologia OEC, trasferimento del domicilio personale all’estero e trasferimento dell’attività professionale all’estero. |
09-09-2019 |
3 |
I cantieri in Francia per le imprese italiane con stabile organizzazione 1ª Edizione Gennaio 2020. By Michelini Mauro |
03-01-2020 |
4 |
I cantieri in Francia per le imprese italiane senza stabile organizzazione 2ª Edizione Settembre 2018. By Michelini Mauro |
10-09-2018 |
5 |
I cantieri in Francia per le imprese italiane senza stabile organizzazione 1ª Edizione. By Michelini Mauro |
15-04-2019 |
6 |
Reprise du dossier |
21-09-2022 |
7 |
Préface - Les moulins à vent |
28-07-2013 |
8 |
Le parcours du combattant |
27-07-2013 |
9 |
Code de bonne conduite |
26-07-2013 |
10 |
Code de déontologie |
25-07-2013 |
11 |
Code des obligations du Collaborateur |
24-07-2013 |
12 |
Comment utiliser le site du Cabinet Michelini |
28-06-2016 |
13 |
Règlement d'entreprise |
23-07-2013 |
14 |
Code éthique du "Studio" Mauro MICHELINI |
22-07-2013 |
15 |
Circulaire - Règles du "Studio" à observer dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent LAB |
21-07-2013 |
16 |
L'inizio, memoria storica sulla famiglia Michelini |
10-06-2019 |
17 |
Convention d'Assistance et d'Entraide |
20-07-2013 |
18 |
Attestation des comptes annuels: valable en Italie? |
18-07-2013 |
19 |
Attestation des comptes annuels sans observations |
17-07-2013 |
20 |
Attestation des comptes annuels avec observations |
16-07-2013 |
21 |
Lettres de mission |
19-09-2022 |
22 |
Formazione professionale del Dott. M. Michelini |
08-05-2019 |
23 |
Diplomes italiens |
30-11-2022 |
24 |
Diplomes français |
06-09-2013 |
25 |
Participations de M. Michelini à des formations |
02-04-2024 |
26 |
Diplomes Suisses |
05-09-2013 |
27 |
Interventions effectuées par M.Michelini pour conférences et séminaires |
07-10-2022 |
28 |
Convocation à l'épreuve d'aptitude aux fonctions d'Expert-comptable |
11-09-2013 |
29 |
Programme de l'epreuve d'aptitude aux fonctions d'Expert-comptable |
10-09-2013 |
30 |
Epreuve d'aptitude aux fonctions d'Expert-comptable |
09-09-2013 |
31 |
Programme de l' epreuve d'aptitude aux fonctions de Commissaire aux Comptes |
08-09-2013 |
32 |
Epreuve d'aptitude aux fonctions de Commissaire aux comptes |
07-09-2013 |
33 |
Quali regole applicare in Francia, in materia di lavoro dipendente, per il personale italiano assunto direttamente in Francia, da entità di diritto francese o da Stabile Organizzazione, o semplicemente ivi distaccato dalla Casa Madre |
02-05-2024 |
34 |
Procuration Modèle de procuration |
05-09-2018 |
35 |
Convocation Modèle de convocation |
06-03-2018 |
36 |
Modèle de Procuration |
28-09-2022 |
37 |
La fiscalità immobiliare francese delle persone fisiche, delle SCI e delle srl/SpA italiane e i suoi effetti sul Modello Redditi PF, SP, SC 2023 |
24-07-2023 |
38 |
La fiscalità immobiliare francese delle persone fisiche, delle SCI e delle srl/SpA italiane e i suoi effetti sul Modello Redditi PF, SP, SC 2023 |
24-07-2023 |
39 |
La fiscalità immobiliare francese delle persone fisiche, delle SCI e delle srl/SpA italiane e i suoi effetti sul Modello Redditi PF, SP, SC 2023 |
24-07-2023 |
40 |
Procès-Verbal d'Assemblée Extraordinaire Modèle de Procès-Verbal d'Assemblée Extraordinaire |
06-03-2018 |
41 |
Slides seminario 06.05.2024 |
02-05-2024 |
42 |
Commentary OECD art.15 |
26-04-2024 |
43 |
Commentary OECD art.7 |
26-04-2024 |
44 |
Commentary OECD art.5 |
26-04-2024 |
45 |
Legislazione sociale dello Stato del datore applicabile nel telelavoro transfrontaliero |
14-03-2024 |
46 |
Legislazione sociale dello Stato del datore applicabile nel telelavoro transfontaliero |
14-03-2024 |
47 |
Retenue à la source sur salaire à des non-résidents : quelle définition de la résidence fiscale retenir ? Lecture du 05 février 2024 |
07-03-2024 |
48 |
Extrapolation, de ma brochure sur les E.S., en ce qui concerne les Experts-Comptables français dans les échanges avec leurs homologues italiens Manuel pratique sous la direction de Manuela Toni et Mauro Michelini |
08-02-2024 |
49 |
I cantieri di lavoro in Francia : quali adempimenti giuridici, contabili, fiscali e per il personale Manuale pratico a cura di Manuela Toni e Mauro Michelini |
08-02-2024 |
50 |
Il nuovo articolo 2 del TUIR |
08-01-2024 |
51 |
I cantieri di lavoro in Francia : quali adempimenti giuridici, contabili, fiscali e per il personale Manuale pratico a cura di Manuela Toni e Mauro Michelini |
05-09-2023 |
52 |
Une société étranger qui utilise un local et détache un salaire en France dispose-t-elle d'un établissement stable en matière de TVA? La Revue Fiduciaire_09.03.2023 |
22-03-2023 |
53 |
Risposta Agenzia delle Entrate n. 98/2023 Imponibilità nel territorio dello Stato di emolumenti corrisposti dal datore di lavoro non residente, a fronte dell'attività di lavoro prestata all'estero in smart working. |
20-01-2023 |
54 |
Procédure contentieuse antérieure pour les cotisations supplémentaires d'impots sur les sociétés Legifrance 22.11.2016 _ CSS de Marseille |
18-01-2023 |
55 |
Procédure contentieuse antérieure pour les cotisations supplémentaires d'impots sur les sociétés Legifrance 22.11.2016 _ CAA de Marseille |
18-01-2023 |
56 |
Formulaire "M4" - Radiation d'une SARL |
27-09-2022 |
57 |
Formulaire "M2" - Dissolution d'une SARL |
27-09-2022 |
58 |
Cambio di indirizzo del gérant di una SARL - Modello M3 |
23-09-2022 |
59 |
Cambio di indirizzo del gérant di una SCI - Modello M3 |
23-09-2022 |
60 |
Formulaire "M0" - Constitution d'une SARL |
20-09-2022 |
61 |
Modèle Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinarie |
28-06-2022 |
62 |
Modello di dichiarazione 2072 per una SCI |
14-06-2022 |
63 |
Modello di dichiarazione IFI |
14-06-2022 |
64 |
Quali sono le trappole da evitare nella relazione professionale con un’agenzia immobiliare francese. Talks Mauro Michelini & Studio Gaeta |
20-04-2022 |
65 |
Testo Unico delle imposte sulle donazioni e successioni |
31-01-2022 |
66 |
Acquisto e vendita d'immobili in Francia Talks Mauro Michelini & Studio Gaeta |
02-12-2021 |
67 |
Territorialità dell’imposta sulle donazioni di somme di denaro tra Italia e Francia Fonte da: www.studiolegalecatasti.it |
06-09-2021 |
68 |
SIREN e SIRET Bercy Infos |
09-08-2021 |
69 |
Il deposito del bilancio della casa madre presso il Greffe in cui è ubicata la sede secondaria in Francia. |
29-07-2021 |
70 |
L'Etablissement stable pour la tva. Article de Roberto BUSCHINI tiré du site web www.businessjus.com |
09-02-2021 |
71 |
I cantieri in Francia per le imprese italiane con stabile organizzazione 1a Edizione - Gennaio 2020 - By Michelini Mauro |
22-01-2021 |
72 |
Italia Multinazionale 2016- Rapporto di aggiornamento, Le partecipazioni italiane all'estero ed estere in Italia |
14-12-2020 |
73 |
Sentenza del 14/04/2020 n. 7801 - Corte di Cassazione Stabile organizzazione - Utili soggetti a tassazione - Attività - Caratteristiche |
24-04-2020 |
74 |
Bercy informe |
27-01-2020 |
75 |
Notion de siège économique et d'établissement stable |
22-01-2020 |
76 |
Législation italienne et établissement stable Diritto e Pratica del Lavoro 22/2019 |
22-01-2020 |
77 |
Etablissement stable en France |
22-01-2020 |
78 |
BOI-TVA-CHAMP-20-50-10-20120912 TVA - Champ d'application et territorialité - Lieu des prestations de services - Définition des notions utilisées |
17-01-2020 |
79 |
BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30-20180801 TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Prestations de services |
17-01-2020 |
80 |
BOI-TVA-BASE D'IMPOSITION-20-50-20-20-20120912 TVA - Base d'imposition - Fait générateur et exigibilité - Modification de l'exigibilité de la TVA à la suite d'une option - Exclusion de l'option pour le paiement de la TVA sur les livraisons de travaux immobiliers |
17-01-2020 |
81 |
BOI-TVA-CHAMP-20-50-30-20180801 TVA - Champ d'application et territorialité - Lieu des prestations de services - Dérogations aux règles générales afférentes à des prestations de services fournies à des assujettis ou à des personnes non assujetties |
17-01-2020 |
82 |
I cantieri in Francia per le imprese italiane senza stabile organizzazione |
21-11-2019 |
83 |
Modèle de procuration Modèle de procuration pour la création d'un siège secondaire en France |
30-09-2019 |
84 |
Modèle de procès-verbal traduit en français |
27-09-2019 |
85 |
Modèle de "Visura" traduite en français |
27-09-2019 |
86 |
Modèle de Statuts traduits en français Modèle de Statuts traduits en français |
27-09-2019 |
87 |
Documenti relativi al percorso formativo |
24-06-2019 |
88 |
SCI et conséquences fiscales en Italie sur le cadre CE Modello Unico SC |
04-06-2019 |
89 |
Stampa |
24-04-2019 |
90 |
Residenza fiscale in Francia |
03-04-2019 |
91 |
Studio sui compensi di un appartenente al CdA |
10-10-2018 |
92 |
Les chantiers en France - version mise à jour le 15/06/2018 Les chantiers en France pour les entreprises italiennes sans établissement stable. By Michelini Mauro |
18-06-2018 |
93 |
Nuovo Rapporto OCSE per l'attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione Eutekne.Info - Gianluca Odetto - 09/04/2018 |
22-05-2018 |
94 |
Nuovo Rapporto OCSE per l'attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione Eutekne.Info - Gianluca Odetto - 09/04/2018 |
22-05-2018 |
95 |
La nuova definizione di stabile organizzazione Circolare del giorno 97/2018 - Diana Pérez Corradini - 09/05/2018 |
22-05-2018 |
96 |
Feuille de présence Modèle de feuille de présence |
06-03-2018 |
97 |
Omessa dichiarazione per la società con stabile organizzazione in Italia Eutekne.Info, 23 gennaio 2018, Maria Francesca ARTUSI |
22-02-2018 |
98 |
La nozione di stabile organizzazione si adegua ai nuovi standard - Eutekne.Info, 23 agosto 2017, Gianluca ODETTO |
04-09-2017 |
99 |
La nozione di stabile organizzazione si adegua ai nuovi standard - Eutekne.Info, 23 agosto 2017, Gianluca ODETTO |
04-09-2017 |
100 |
Modèle de Convocation - AGO de distribution de dividendes |
01-08-2017 |
101 |
Modèle de Procès-Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire pour le transfert du siège de l'établissement secondaire d'une SAS traduit en italien |
20-07-2017 |
102 |
Modèle de Statuts d'une SAS traduits en italien |
20-07-2017 |
103 |
Circolare N.25/E Agenzia delle Entrate Roma, 01/06/2016 |
01-08-2016 |
104 |
Decreto legislativo del 14/09/2015 n.147-Art.14 |
01-08-2016 |
105 |
CIRCOLARE 26-AE del 7 agosto 2014 |
27-04-2016 |
106 |
Remise en cause de la domiciliation à l'ètranger et établissement stable en France- LA REVUE FIDUCIAIRE - FH3635. 17/03/2016 |
29-03-2016 |
107 |
Activité occulte exercée en France par une société étrangère. (Rif 1065, 6811 et 6812) |
02-03-2016 |
108 |
Al via le norme attuative della branch exemption. (Gianluca ODETTO). EUTEKNE, 29/02/2016 |
29-02-2016 |
109 |
Creazione d'impresa in Italia e Francia step by step: dalla identificazione IVA / TVA alle società in applicazione del diritto in loco |
10-02-2016 |
110 |
Creazione di impresa in Italia e Francia step by step: dalla identificazione IVA/TVA alle società in applicazione diritto in loco |
10-02-2016 |
111 |
Creazione di impresa in Italia e Francia step by step: dalla identificazione IVA/TVA alle società in applicazione del diritto in loco |
10-02-2016 |
112 |
Stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette e della TVA. Stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette e della TVA. BDO Studio Associato Legale e Tributario. |
18-12-2015 |
113 |
Dalla branch exemption un rimedio ai rischi di esterovestizione. Eutekne, 03.11.2015 |
03-11-2015 |
114 |
Tableau de synthèse des Sociétés commerciales en France. Tableau de synthèse des Sociétés commerciales en France. Alexandra Arigoni Avocat Mars 2015. |
15-09-2015 |
115 |
Imposte estere detratte pro quota con -sfalsamento- del periodo d'imposta. Eutekne, 27.03.2015. |
27-03-2015 |
116 |
Credito per le imposte pagate all'estero più facile con le Convenzioni. Eutekne, 06.03.2015 |
06-03-2015 |
117 |
Credito per le imposte estere solo se il prelievo è "definitivo". Eutekne, 10.02.2015 |
10-02-2015 |
118 |
"Stabile organizzazione" "Stabile organizzazione come criterio per l'esterovestizione" (Eutekne, 24.01.2015) |
26-01-2015 |
119 |
Modèle de Proces Verbale d'assemblée generale extraordinaire |
03-12-2014 |
120 |
Modèle de Statuts d'une SCI en italien |
23-10-2014 |
121 |
Modello statuto sci |
23-10-2014 |
122 |
Extrait de "IL SOLE 24 ORE" "Residenze fittizie alle strette" |
30-04-2014 |
123 |
CA3 - 01 |
23-04-2014 |
124 |
CA3 - 7A |
23-04-2014 |
125 |
CA3 - 3B |
23-04-2014 |
126 |
CA3 - 03 |
23-04-2014 |
127 |
CA3 - 2A |
23-04-2014 |
128 |
Modèle de Statuts d'une SCI en français Modèle de Statuts d'une SC en français |
03-03-2014 |
129 |
Modello di Statuto di una SCI in Italiano |
02-03-2014 |
130 |
Modèle de PV de poursuite d'activité Modèle de Procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire de poursuite d'activité malgré les pertes d'une SAS |
03-02-2014 |
131 |
Modèle de PV de poursuite d'activitè Modèle de Procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire de poursuite d'activité malgré les pertes d'une SARL |
03-02-2014 |
132 |
Mémo Activité de direction et coordination Nous nous permettons de reporter ci-dessous un excellent travail qui nous est parvenu du Studio GIOVANARDI FATTORI |
25-11-2013 |
133 |
Modèle d'Acte de Constitution d'une S.S. |
20-11-2013 |
134 |
Modèle de Statuts d'une SCICV |
13-11-2013 |
135 |
Arrêt de la Court de Cassation "Management fees: risques liés aux refacturations de fonctions de direction" - Extrait de la Revue Fiduciaire du 29 Août 2013 |
25-10-2013 |
136 |
Jurisprudence du Conseil d'Etat du 29-06-1981 " Chantier dont la durée depasse les 12 mois et établissement stable " |
13-09-2013 |
137 |
Istanza per la correzione di dati sul modello F24 Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 |
02-09-2013 |
138 |
Modèle de Pouvoir pour participer à une A.G.E. Modèle de Pouvoir pour participer à une Assemblèe Générale Extraordinaire d'une SRL |
08-08-2013 |
139 |
Modèle de Convocation pour participer à une A.G.E. Modèle de Convocation pour participer à une Assemblée Générale Extraordinaire d'une SRL |
08-08-2013 |
140 |
Modèles de Cession de parts sociales d'une SRL |
08-07-2013 |
141 |
Modèle de Transfert de Siège social d'une SRL |
05-07-2013 |
142 |
Modèle de Remplacement d'un Administrateur Modèle de Remplacement d'un Administrateur dans un Conseil d'Administration d'une SRL |
03-07-2013 |
143 |
Modèle Verbal de Nomination Administrateur Unique Modèle de Verbal de Nomination de l'Administrateur Unique au lieu du Conseil d'Administration d'une SRL |
03-07-2013 |
144 |
Modèle de Nomination du Conseil d'Administration Modèle de Nomination du Conseil d'Administration d'une SRL |
03-07-2013 |
145 |
Modèle d'échange de clôture de l'exercice social d'une SRL Modèle de Verbal d'échange de clôture de l'exercice social d'une SRL |
03-07-2013 |
146 |
Modèle de Constitution d'une SRL |
03-07-2013 |
147 |
Modèle de Acte de Constitution d'une SAS |
03-07-2013 |
148 |
Circulaire du 19/11/2007 N. 61 de l'Agenzia delle Entrate Circolare del 19/11/2007 N. 61 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso |
17-05-2013 |
149 |
Chalet en Corse: en attente de réponse |
02-04-2013 |
150 |
RAS et détachement |
04-03-2013 |
151 |
Convention Franco-Monégasque du 1er Avril 1950 Convention entre la France et le Principauté de Monaco tendant à eviter les doubles impositions et à codifier les règles d'assistance en matière successoriale signée à Paris le 1er Avril 1950 |
15-11-2012 |
152 |
Contabilità separata della stabile organizzazione estera al test di UNICO. Eutekne, 08.09.2012. |
08-09-2012 |
153 |
Etablissement stable - droit italien "La stabile organizzazione occulta nella giurisprudenza italiana" (Fiscalità & Commercio Internazionale n.5/2012) |
29-05-2012 |
154 |
Pubblicazione sul sito www.fiscooggi.it Se é stabile organizzazione l'accertamento va all'italiana |
19-09-2011 |
155 |
Etablissement stable déduit du modèle OCDE |
22-04-2011 |
156 |
Implantation en Italie-Partie F_Lecture d'une fiche de paie |
29-03-2011 |
157 |
Implantation en Italie - Partie D_La déclaration de résultat |
29-03-2011 |
158 |
Implantation en Italie - Partie B _ La TVA |
29-03-2011 |
159 |
Implantation en Italie - Partie A_ L'organisation comptable |
28-03-2011 |
160 |
Agenzia delle Entrate Instructions pour remplir la déclaration des charges documentaire |
23-12-2010 |
161 |
Circulaire de l'"Agenzia delle Entrate" 58E _15/12/2010 "Frais documentaires en matière de prix de transfert" |
15-12-2010 |
162 |
Mode d'emploi pour l'élaboration_ UNICO 2011 "Società di persone" |
03-12-2010 |
163 |
Mode d'emploi pour l'élaboration _ UNICO 2011 |
03-12-2010 |
164 |
"Agenzia delle Entrate" Modèle de déclaration Blacl-list |
07-11-2010 |
165 |
Pix de transfert Pix de transfert_ Provvedimento Agenzia delle Entrate 29/09/2010 |
29-09-2010 |
166 |
Article tiré de "Il Sole 24 ore" Etablissement stable, le cas Ryanair |
31-07-2010 |
167 |
OCDE_ 22 juillet 2010 Mise à jour 2010 du modèle de convention fiscale de l'OCDE |
22-07-2010 |
168 |
OCDE_ 22 juillet 2010_ Chapitre IX Rapport sur les aspects prix de transfert des réorganisations d'entreprises |
22-07-2010 |
169 |
OCDE _ 22 juillet 2010_Révision des chapitres I-III Examen de la comparabilité et des méthodes transactionnelles de bénéfices |
22-07-2010 |
170 |
Decret législatif 31 mai 2010 n°78 Article 26 |
31-05-2010 |
171 |
Le istruzioni del 3 A-1-10. 11.01.2010. |
11-01-2010 |
172 |
CREA IMPRESA Guide pratique pour la création d'entreprise pour les français en Italie. By Michelini Mauro |
18-02-2009 |
173 |
Résolution "Agenzia delle Entrate" n°327E Etablissement stable en matière de TVA en Italie et identification directe d'une société avec siège en France |
30-07-2008 |
174 |
Création de société en Italie Démarches pour la création de société en Italie |
04-12-2007 |
175 |
Identification directe en Italie Démarches pour l'identification directe en Italie, avec salariés, sans établissement stable |
03-12-2007 |
176 |
Les formes d'implantation les plus courantes Les formes d'implantation les plus courantes en Italie |
02-12-2007 |
177 |
Guide pratique pour les Suisses en Italie |
17-07-2006 |
178 |
OCDE_ 2 Aout 2004 Rapport de référence sur l'attribution de bénéfices aux établissements stables |
02-08-2004 |
179 |
Décret Législatif 18 décembre 1997 n° 471 Article 1 |
18-12-1997 |
180 |
Studio Legale e notarile CAVADINI JUCKER & PARTNERS |
|
181 |
Modèle de Parution pour le Journal des annonces legales |
03-12-2014 |
182 |
Modèle de "DECLARATION DE NON-CONDAMNATION et de FILIATION" Modèle de "DECLARATION DE NON-CONDAMNATION et de FILIATION" du Gérant |
03-12-2014 |
183 |
Modèle de Procuration Modèle de Procuration |
05-09-2018 |
184 |
Parution dans le Journal d'Annonces Légales Modèle de Parution dans le Journal d'Annonces Légales |
06-03-2018 |
185 |
Modèle de Texte des Résolutions - AGO de distribution de dividendes |
02-08-2017 |
186 |
Modèle de Procès-Verbal - AGO de distribution de dividendes |
02-08-2017 |
187 |
Parcours de formation |
02-04-2024 |
188 |
I lavori in subappalto su una nave in costruzione possono essere considerati una stabile organizzazione? |
29-11-2019 |
189 |
Modèle de feuille de présences - AGO de distribution de dividendes |
02-08-2017 |
190 |
Master universitario di II livello. “Gestione e riutilizzo di beni sequestrati e confiscati. Pio La Torre” Tesi finale: ”Riciclaggio e antiriciclaggio tra Italia e Francia. Analisi di un caso concreto.” |
21-01-2022 |
191 |
L'italianité et la francité |
22-05-2023 |
192 |
I miei amici |
07-08-2023 |
193 |
Devoir de conseil |
13-07-2013 |
194 |
Honoraires |
03-08-2022 |
195 |
VINAS 1: question et réponse entre le "Studio" Mauro MICHELINI et la Direction des Services Fiscaux |
10-07-2013 |
196 |
Comunicazione di esonero dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei Dottori Commercialisti |
13-10-2015 |
197 |
VINAS 2: question et réponse entre le "Studio" Mauro MICHELINI et la Direction des Services Fiscaux |
09-07-2013 |
198 |
Révocation / Renonciation au mandat |
21-09-2022 |
199 |
Rilasci del visto di conformità ex art. 35 D.Lgs. 241/97 |
23-09-2011 |
200 |
Manuel d'organisation du cabinet et LAB |
10-01-2024 |
201 |
Le controle de qualité du Cabinet MICHELINI de 2001 |
10-08-2022 |
202 |
LO STUDIO - ALMA MATER STUDIORUM |
01-01-2011 |
203 |
NOVITA' ASSOLUTA siamo autorizzati dall’ OEC a presentare le dichiarazioni di successione in Francia |
28-07-2021 |
204 |
SRL/SPA con immobile in Francia e fattura elettronica |
28-07-2021 |
205 |
Iscrizione d'ufficio alla gestione separata |
09-09-2019 |
206 |
Professionista residente fiscalmente in Francia con Stabile organizzazione in Italia e Ritenuta d'acconto. |
07-07-2022 |
207 |
Documentation concernant le blanchiment d'argent et la lutte contre le blanchiment d'argent entre l'Italie et la France |
29-10-2021 |
208 |
Linee Guida 2019 per la valutazione del rischio |
01-02-2022 |
209 |
Scheda di autovalutazione del rischio |
03-02-2022 |
210 |
Forum antiriciclaggio |
03-02-2022 |
211 |
Linee guida ANR |
03-02-2022 |
212 |
Linee guida ARPEC |
03-02-2022 |
213 |
Linee guida OEC |
03-02-2022 |
214 |
Quaderno antiriciclaggio UIF - 1° semestre 2021 |
03-02-2022 |
215 |
Questionario LAB |
03-02-2022 |
216 |
Esempio di scheda LAB |
03-02-2022 |
217 |
UIF: Operatività connessa con illeciti fiscali |
03-02-2022 |
218 |
Master universitario di II livello. "Gestione e riutilizzo di beni sequestrati e confiscati. Pio La Torre" Tesi finale: "Riciclaggio e antiriciclaggio tra Italia e Francia. Analisi di un caso concreto." |
08-02-2022 |
219 |
ISA |
29-03-2013 |
220 |
Assunzione di un dipendente in Francia senza una stabile organizzazione |
19-11-2019 |